Hvitvaskingsdirektivet (fjerde) 2015: gjennomføringsbestemmelser om sammenkoblingssystemet for sentrale registre
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/369 av 1. mars 2021 om fastsettelse av de tekniske spesifikasjonene og framgangsmåtene som kreves for systemet for sammenkobling av sentrale registre omhandlet i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/369 of 1 March 2021 establishing the technical specifications and procedures required for the system of interconnection of central registers referred to in Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council
Norsk forskrift kunngjort 1.10.2024
Tidligere
- EØS-komitebeslutning 3.2.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen
- EØS-komitebeslutningen trer i kraft 1.8.2024 som følge av oppfyllelse av forfatningsrettslige krav av EØS-komitebeslutning om tilknyttet rettsakt.
Nærmere omtale
BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2021)
Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen angir de tekniske standardene og -spesifikasjonene som er nødvendige for å etablere en sammenkobling av registre over reelle rettighetshavere. Forordningen er vedtatt med hjemmel i direktiv (EU) 2015/849, som endret ved direktiv (EU) 2018/843, artikkel 30 og 31. Forordningen gir derfor
• nødvendige definisjoner
• beskrivelse av hvordan informasjon utveksles og nødvendig informasjon for at registrene skal kunne kommunisere
• sikkerhetsstandarder
• krav til hvem som kan søke opp og be om informasjon fra andre registre
• krav til hvilke opplysninger det kan søkes på i løsningen
• regler om muligheter for å kreve betaling og registrere brukere
• krav til tilgjengeligheten av tjenestene
Merknader
Rettslige konsekvenser
Når forordninger tas inn i EØS-avtalen, skal de gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov eller forskrift.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen forutsetter at det utvikles tekniske løsninger for sammenkobling av registre over reelle rettighetshavere, som kan kreve ressursbruk i Brønnøysundregistrene.
Status
Rettsakten er under vurdering i spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert.