Delegert kommisjonsforordning (EU) 2024/163 av 12. desember 2023 om endring av delegert forordning (EU) 2016/1675 for å slette Caymanøyene og Jordan fra tabellen i punkt I i vedlegget
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: Caymanøyene og Jordan
Commission Delegated Regulation (EU) 2024/163 of 12 December 2023 amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675 as regards the deletion of the Cayman Islands and Jordan from the table in point I of the Annex
Norsk forskrift kunngjort 5.2.2024
Tidligere
- Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.12.2023
- Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.1.2024
- EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 16.1.2024
- EØS-komitebeslutning 2.2.2024 om innlemmelse i EØS-avtalen.
Nærmere omtale
BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.1.2024)
Sammendrag av innhold
Fjerde hvitvaskingsdirektivs vedlegg over høyrisikoland (2016/1675) oppdateres jevnlig av Kommisjonen. En oppdatering fastsettes som en kommisjonsforordning. Kommisjonen har på grunnlag av sin analyse konkludert med at Cayman Island og Jordan tas av listen over tredjeland med strategiske mangler i sin ordning for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering, som utgjør en vesentlig risiko for EUs finansielle system. Personer og foretak som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket vil ikke lenger plikte å gjennomføre forsterkede kundetiltak etter hvitvaskingsforskriften § 4-10 dersom kundeforhold eller transaksjoner involverer disse statene. Bestemmelsen har ingen andre rettslige konsekvenser.
Merknader
Rettslige konsekvenser
Den materielle bestemmelsen er allerede gjennomført i Norge i hvitvaskingsforskriften. Oppdateringen må inntas i hvitvaskingsforskriften § 4-10.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten. Bestemmelsene forventes å ikke ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere.
Sakkyndige instansers merknader
Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.
Vurdering
Andre opplysninger
Nøkkelinformasjon