BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.4.2024)

Sammendrag av innhold

Fjerde hvitvaskingsdirektivs vedlegg over høyrisikoland (2016/1675) oppdateres jevnlig av Kommisjonen. En oppdatering fastsettes som en kommisjonsforordning. Kommisjonen har på grunnlag av sin analyse konkludert med at Kenya og Namibia legges til og Barbados, Gibraltar, Panama, Uganda og De Forente Arabiske Emirater tas av listen over tredjeland med strategiske mangler i sin ordning for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering, som utgjør en vesentlig risiko for EUs finansielle system. Personer og foretak som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket vil ikke lenger plikte å gjennomføre forsterkede kundetiltak etter hvitvaskingsforskriften § 4-10 dersom kundeforhold eller transaksjoner involverer disse statene. Bestemmelsen har ingen andre rettslige konsekvenser.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Den materielle bestemmelsen er allerede gjennomført i Norge i hvitvaskingsforskriften. Oppdateringen må inntas i hvitvaskingsforskriften § 4- 10.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten. Bestemmelsene forventes å ikke ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.